Что такое отмывание денег?
Формулировка понятия, связанного с отмыванием денег, то есть легализацией тех доходов, которые были получены незаконным путем, содержится в Федеральном законе № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма» , который был принят в 2001 году .
В соответствии с его положениями под отмыванием денег понимается совокупность юридических и финансовых мер, направленных на перевод доходов, полученных из теневого, то есть криминального сектора экономики, в официальную экономику, с тем чтобы общий способ получения доходов создает у их адресата образ законопослушного гражданина.
Легализация может осуществляться различными способами, но цель такой деятельности одна – перевод преступных доходов в сферу законопослушной деятельности.
Если государству в лице правоохранительных органов разного уровня действия становится известно о таких схемах, начинается уголовное преследование за такие экономические преступления.
Нормативно-правовая база ответственности
Основными мерами ответственности следует считать:
- Штраф с максимальным наказанием до одного миллиона рублей (назначается за преступления с незначительным или крупным ущербом как самостоятельное наказание; а если речь идет об особо крупном ущербе или совершении преступления группой лиц по предварительному сговору, то считается дополнительным наказанием к лишению свободы);
- Принудительные работы на срок до пяти лет с возможностью назначения дополнительного наказания в виде последующего ограничения свободы на максимальный срок до двух лет;
- Лишение свободы с максимальным наказанием до семи лет с возможностью назначения дополнительного наказания в виде запрета заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности.
Какие виды легализации существуют?
На сегодняшний день существует большое количество схем для того, чтобы капитал, полученный преступным путем, сделать «чистым» с юридической точки зрения. К наиболее распространенным методам относятся:
Если о реализации одной из таких схем станет известно, следует обратиться в правоохранительные органы для последующего преследования преступников.
Порядок привлечения к ответственности
Процедура следующая:
- Подача заявления о совершении преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ. Она может быть подана по месту нахождения или регистрации заявителя, либо, если известно место регистрации правонарушителей (вне зависимости от того, идет ли речь об отдельном преступнике или юридическом лице, созданном для реализации преступных схем), то по месту их регистрации. место регистрации.
- В заявлении указывается, когда и при каких обстоятельствах было совершено преступление или когда заявителю стало известно об этом.
- К заявлению должны быть приложены документальные и недокументальные доказательства совершенного преступления, которые есть у заявителя, чтобы проверка была проведена максимально быстро, а в дальнейшем дело было направлено в подсудность. В случае непредставления доказательств, отличных от показаний заявителя, проверка в целях признания необходимости возбуждения уголовного дела может быть отложена до необходимых тридцати дней, установленных законом.
Преступления, направленные на перевод доходов от преступлений в законное русло, рассматриваются в рамках статьи 174 УК РФ. Данная статья предусматривает наиболее сложные меры ответственности для лиц, осуществляющих работу по легализации таких доходов, полученных преступным путем, при этом сами владельцы таких доходов несут ответственность по другим статьям, если только они сами не занимаются отмыванием собственных денег.